Dépistage des cartels

Les enquêtes sur les cartels reposent sur les documents chauds. Un seul courriel entre concurrents — ou une phrase dans les notes d'un représentant des ventes — peut faire la différence entre un dossier solide et un dossier au point mort. La difficulté est que les documents qui comptent vraiment ne disent presque jamais les choses ouvertement. Les discussions de cartel sont souvent voilées, codées ou enfouies dans une correspondance par ailleurs anodine, et les réviseurs peuvent y passer sans s'en rendre compte.

Claira lit chaque document pour son ton et son sous-texte — pas seulement pour ses mots-clés. Elle retourne une qualification structurée du risque, le type de comportement soupçonné, les parties impliquées et les extraits qui ont motivé la qualification, ce qui donne à votre équipe un point de départ défendable pour prioriser la revue.

Comment Claira aide

• Lit le sous-texte, pas seulement les mots-clés. Les références voilées aux prix de concurrents, les discussions obliques sur « l'arrangement habituel », la réticence à mettre des choses par écrit et les bascules vers des canaux hors-piste sont toutes détectées.
• Couvre les principales catégories de comportement. Fixation des prix, partage de marché ou de clientèle, truquage des soumissions, restriction de la production et échange d'informations concurrentielles sensibles sont tous visés.
• Met en lumière les parties. Lorsque des noms de concurrents, des réunions d'associations professionnelles ou des intermédiaires tiers apparaissent, Claira les signale pour que vous puissiez cartographier le réseau de contacts.
• Retourne des extraits d'appui. Chaque qualification est ancrée dans du texte cité du document, ce qui permet à un réviseur de vérifier le signal en quelques secondes.

Quand l'utiliser

• Première passe de tri sur une grande collection de correspondance entre concurrents
• Dépistage des dépositaires ayant participé à des réunions d'associations professionnelles ou à des événements de l'industrie
• Revue des dossiers de soumission et appels d'offres pour déceler des signaux de coordination
• Constitution d'ensembles de documents chauds pour une revue d'enquête approfondie
• Soutien aux demandes de clémence ou d'immunité, où la rapidité est cruciale

Exemple de prompt

Ce prompt est neutre sur le plan juridictionnel. Si vous travaillez sous un régime de concurrence précis, vous pouvez le nommer dans le prompt — par exemple, « en vertu de l'article 101 du TFUE », « en vertu du Sherman Act » ou « en vertu de la loi sur la concurrence applicable ». Les catégories de comportement ci-dessus se transposent dans la plupart des grands régimes.

Conseils pour de meilleurs résultats

• Dites à Claira de peser le sous-texte, pas seulement le vocabulaire. Un dépistage par mots-clés seuls passe à côté des opérateurs prudents et sur-signale des mentions anodines de prix. Le prompt ci-dessus demande explicitement au modèle de lire les hésitations, le langage codé et les marqueurs de conscience — gardez cette consigne dans toute variante que vous construisez.
• Utilisez la qualification du risque comme clé de tri, pas comme verdict. Filtrez sur Élevé pour les documents chauds évidents, mais consacrez du temps réel au Moyen — c'est là que se cachent les signaux de cartel les plus subtils.
• Surveillez les bascules hors-piste. Des phrases comme « appelle-moi », « parlons-en en personne » ou « je t'envoie le reste par texto » sont parmi les plus forts indices que la discussion substantielle se passe hors de votre collection. Elles méritent une escalade même si le document lui-même est court.
• Combinez avec l'extraction de citations ou l'extraction de faits. Une fois l'ensemble de documents chauds constitué, utilisez ces flux pour extraire des citations exactes et des actions datées pour le mémo d'enquête ou la préparation d'entrevue.
• Ajustez les catégories de comportement à votre dossier. Une enquête sur le truquage des soumissions n'a peut-être pas besoin que les catégories fixation des prix ou partage de marché encombrent la sortie ; retirez ce dont vous n'avez pas besoin.

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